是别列佐夫斯基在其他可疑交易中的中

间人。“这些业务是利用各种‘离岸’进行的，其唯一且众所周知的目的是使投资者和资源的非法来源与其最终目的地保持距离，在这种情况下是收购和出售球员和产品在足球俱乐部”。 公共事务部还指出，保罗·塞尔吉奥·斯库迪埃·安吉奥尼 出于可疑目的借用自己的名字代表三个“离岸”公司，以及 内西·库里 和安德烈斯·桑切斯 ) 的董事也参与其中，他们“在其他导演也意识到了俄罗斯人的犯罪问题。” 阅读报告 刑事行政程序第10/05号 《MSI案例——媒体体育投资》 调查报告 签证等 刑事行政程序始于圣保罗州公共事务部打击有组织犯罪特别行动小组 (GAECO) 范围内的订户根据决定发布的法令（第 02/03 页）圣保罗州司法部长（第 05/06 页）并试图澄清洗钱罪（联邦法第 9,613/98 号）和理论上在合伙关系中发生的其他相关犯罪MSI 和科林蒂安之间的庆祝活动是根据州副。



议员 提出的陈述进行的。 总之，该陈述的作者表示，该伙伴关系是通过中介达成的，并从国外获得资金，从鲍里斯·别列佐夫斯基 那里获得资金，鲍里斯·别列佐夫斯基 拥有犯罪记录，被指控参与石油行业的欺诈交易，谋杀、洗钱和资助游击队（第 06/09 页）。 程序启动后，GAECO 要求 C交与初次陈述相关的文件（第 06/163 手机号码数据 页），并提交与合作伙伴关系相关的合同，并且这些文件均得到遵守。221/238。同样，还要求金融活动控制委员会 — COAF 提供信息（第 341/342 页）。V 的文件（第 382 页）提供了有关调查中提到数据。 关于调查的存在，已向巴西信息局 — ABIN（第 410 页）、巴西中央银行（第 411 页）、金融活动控制委员会 — COAF（第 413/414 页）和巴西总统发出了正式通知。 Bradesco SA（第 412 页），随后在该程序中进行互动。







机构（第 429 页 - ABIN；第 454 页 - BACEN 和 479-BRADESCO）。 俄罗斯政府的援助请求最初是向俄罗斯驻巴西大使馆提出的（第 451/452 页），后来经过更正后，通过外交部转发给该国政府（ 450、456 和 457 页/ 458），档案随后了解到以国际法律合作请求的形式提出的移交（第496页）。 在三个编号的附录中，提供了与巴西和国外公司的注册和解散相关的文件——用作实施伙伴关系的支持（附录一）。还收集了与合作伙伴关系相关的巴西和外国球员的财务和联邦权利收购合同（附录二和附录三）。 在国际刑警组织的协助下（第 468 和 469 页），可以获得针对鲍里斯·别列佐夫斯基的预防性拘留请求的副本（第 473/477 页）。 科林蒂安保利斯塔体育俱乐部主席阿尔贝托·杜阿利布 (67），科林蒂安保利斯塔体育俱乐部董事。 K在负责该案的翻译的帮助下（第 481 页）接受。